Emirats-Danemark-GB-tribunal-fraude,LEAD Fraude fiscale au Danemark: le parquet de Dubaï veut faire extrader un Britannique ATTENTION – Ajoute réaction du ministre danois de la justice ///
Dubaï, 16 sept 2022 (AFP) – Le procureur général de Dubaï a fait appel du rejet, par une cour émiratie, d’une demande d’extradition d’un Britannique accusé d’avoir dépouillé l’Etat danois de 1,7 milliard d’euros, ont annoncé vendredi les autorités locales. L’affaire fait couler beaucoup d’encre au Danemark, où l’Etat s’estime floué de près de 12 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros) par un montage de fraude fiscale attribué à Sanjay Shah, un financier Britannique de 52 ans. Selon les autorités danoises, des entreprises étrangères prétendaient détenir des actions dans des sociétés danoises et touchaient des rabais fiscaux pour lesquels elles n’étaient pas éligibles. Sanjay Shah a été arrêté début juin par la police émiratie à la demande du Danemark, dans le cadre d’un accord d’extradition signé entre les deux pays quelques mois auparavant. Une demande d’extradition du financier a été rejetée lundi par un tribunal de Dubaï, " à cause d’informations insuffisantes de la part du Danemark ", a déclaré à l’AFP Kåre Pihlmann, l’avocat danois de Sanjay Shah. Vendredi, " le procureur général Essam Issa Al Humaidan a fait appel du rejet, par la cour d’appel de Dubaï, de la demande danoise d’extradition de Sanjay Shah ", a indiqué l’agence de presse officielle WAM, ajoutant que l’affaire sera tranchée par la cour de cassation. M. Shah s’estime non coupable et affirme ne pas avoir enfreint la législation danoise, selon la presse émiratie. Jeudi, des médias danois ont affirmé qu’un tribunal civil à Dubaï avait condamné Sanjay Shah et d’autres personnes à verser environ 1,1 milliard d’euros aux autorités danoises. Sollicité par l’AFP, le tribunal de Dubaï n’a pas répondu. " Il est très important pour moi que les personnes soupçonnées (…) soient extradées afin qu’elles puissent comparaître devant une cour danoise ", a réagi vendredi le ministre danois de la Justice, Mattias Tesfaye, dans une déclaration à l’agence de presse locale Ritzau. L’émirat du Golfe a longtemps été accusé d’être un refuge pour les délinquants financiers du monde entier, mais les autorités se disent déterminées à lutter contre le blanchiment d’argent. sy/saa/bfi/za/vl
Dubaï, 16 sept 2022 (AFP) – Le procureur général de Dubaï a fait appel du rejet, par une cour émiratie, d’une demande d’extradition d’un Britannique accusé d’avoir dépouillé l’Etat danois de 1,7 milliard d’euros, ont annoncé vendredi les autorités locales. L’affaire fait couler beaucoup d’encre au Danemark, où l’Etat s’estime floué de près de 12 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros) par un montage de fraude fiscale attribué à Sanjay Shah, un financier Britannique de 52 ans. Selon les autorités danoises, des entreprises étrangères prétendaient détenir des actions dans des sociétés danoises et touchaient des rabais fiscaux pour lesquels elles n’étaient pas éligibles. Sanjay Shah a été arrêté début juin par la police émiratie à la demande du Danemark, dans le cadre d’un accord d’extradition signé entre les deux pays quelques mois auparavant. Une demande d’extradition du financier a été rejetée lundi par un tribunal de Dubaï, " à cause d’informations insuffisantes de la part du Danemark ", a déclaré à l’AFP Kåre Pihlmann, l’avocat danois de Sanjay Shah. Vendredi, " le procureur général Essam Issa Al Humaidan a fait appel du rejet, par la cour d’appel de Dubaï, de la demande danoise d’extradition de Sanjay Shah ", a indiqué l’agence de presse officielle WAM, ajoutant que l’affaire sera tranchée par la cour de cassation. M. Shah s’estime non coupable et affirme ne pas avoir enfreint la législation danoise, selon la presse émiratie. Jeudi, des médias danois ont affirmé qu’un tribunal civil à Dubaï avait condamné Sanjay Shah et d’autres personnes à verser environ 1,1 milliard d’euros aux autorités danoises. Sollicité par l’AFP, le tribunal de Dubaï n’a pas répondu. " Il est très important pour moi que les personnes soupçonnées (…) soient extradées afin qu’elles puissent comparaître devant une cour danoise ", a réagi vendredi le ministre danois de la Justice, Mattias Tesfaye, dans une déclaration à l’agence de presse locale Ritzau. L’émirat du Golfe a longtemps été accusé d’être un refuge pour les délinquants financiers du monde entier, mais les autorités se disent déterminées à lutter contre le blanchiment d’argent. sy/saa/bfi/za/vl