par Ici Beyrouth, 2022-06-02 06:12 - Lecture : 12 minute(s)
Blanchiment d’argent casinos Chypre États-Unis Grèce
Les vignes et les citronniers ont disparu sous les bulldozers. À quelques kilomètres de la mer, dans le sud de Chypre, des centaines d'ouvriers s'affairent pour que jaillisse de terre City of Dreams, luxueux hôtel-casino destiné à devenir "le plus grand d'Europe". Chemise blanche impeccable et silhouette efflanquée de cow-boy, l'Américain ...
par Ici Beyrouth, 2022-09-07 18:25 - Lecture : 3 minute(s)
Blanchiment d’argent Économie enquête France fraude
Rifaat al-Assad est définitivement condamné en France pour des "biens mal acquis". L'oncle de Bachar al-Assad, notamment surnommé "le boucher de Hama", décoré de la Légion d'honneur, et désormais en fuite en Syrie, se voit confisqué, par la justice, de son patrimoine français évalué à environ 90 millions d'euros. La Cour de ...
par Ici Beyrouth, 2022-09-09 15:31 - Lecture : 5 minute(s)
Blanchiment d’argent démocrates États-Unis fraude fiscale justice américaine
Le populiste d'ultra-droite et ancien conseiller de Trump Steve Bannon a été inculpé par un tribunal new-yorkais dans une affaire de détournement de fonds, de fraudes et de blanchiments. Le procès a lieu en pleine division du pays entre l'aile droite du Parti républicain, les trumpistes, et le Parti démocrate. L'ancien conseiller de Donald ...
par Cameroun Actuel, 2022-09-25 16:15 - Lecture : 3 minute(s)
Blanchiment d’argent CAMEROUN Côte d'Ivoire Hezbollah
Avec la couverture d’élites locales corrompues et de hauts gradés de l’armée, ces ressortissants du pays du Cèdre, financiers d’un groupe terroriste, s’adonnent en toute impunité au recyclage de milliards de francs. Leur communauté est connue pour garder des rapports distants avec les citoyens du pays d’accueil, voire certains de ...