Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers américain (OFAC- Office of Foreign Assets Control), organisme de contrôle financier dépendant du département du Trésor des États-Unis, a annoncé mardi de sanctions visant des facilitateurs financiers et commerciaux du Hezbollah, du régime syrien, des Gardiens de la révolution iranienne et des Houthis.
Dans deux annonces distinctes, le Trésor américain a dressé une liste de six entités, un individu et deux pétroliers basés ou enregistrés au Liberia, en Inde au Vietnam, au Liban et au Koweït, ainsi qu’onze individus et entités soutenant le régime du président syrien, Bachar el-Assad, à travers des transferts financiers illicites, un trafic de drogue et l’exportation de produits syriens.
Le réseau de sociétés, de navires et de collaborateurs de Saïd al-Jamal, dont la société Hassaleh International, basée au Liberia; le navire Dawn II, battant pavillon panaméen; la société KNH Shippping Limited, basée en Inde; le navire Abyss, battant pavillon des Palaos; la société Quoc Viet Marine Transport JSC, basée au Vietnam; la société Melody Shipmanagement Pvt Ltd, basée en Inde; le changeur Toufic Mohammad Saïd el-Law, basé au Liban; ainsi que des sociétés basées au Koweït, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company et Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, ont été visés par les sanctions pour avoir apporté leur soutien à de nombreux groupes terroristes, dont les Gardiens de la révolution iraniens, les Houthis et le Hezbollah.
"Cette action, la sixième série de sanctions, visant le réseau du facilitateur financier des Houthis, basé en Iran et soutenu par les Gardiens de la révolution iraniens (CGR), Saïd el-Jamal, depuis décembre 2023, représente une nouvelle étape dans une campagne concertée visant à perturber les finances des CGR et leur soutien à des mandataires terroristes tels que les Houthis", a précisé l’OFAC dans un communiqué.
Dans une autre déclaration mardi, le Trésor a annoncé des sanctions contre les ressortissants syriens Taher el-Kayali et sa société Neptunus LLC basée en Syrie, et Mahmoud Abulilah Al-Dj, propriétaire de la société Al-Tair et de FreeBird Travel and Tourism, en plus de Maya Exchange Company (Maya) basée en Syrie, aux côtés de bureaux de change syriens déjà sanctionnés, Al-Fadel Exchange et Al-Adham Exchange, pour avoir facilité des transactions illicites de plusieurs millions de dollars, un trafic de drogue, des transferts de devises étrangères et des systèmes d’évasion des sanctions au profit du régime syrien.
Mohammad Ali al-Minala, de la banque centrale de Syrie; Aleksey Makarov, vice-président de la banque russe sanctionnée; la Russian Financial Corporation Bank (RFC Bank); la société à responsabilité limitée STG Logistic, basée aux Émirats arabes unis et en Suisse; ainsi que Grains Middle East Trading DWC-LLC et son directeur général, Yafi David, figurent également sur la liste.
La Syrie est devenue l’un des principaux producteurs et exportateurs de Captagon, un stimulant de type amphétamine hautement addictif et faisant l’objet d’un trafic illégal au Moyen-Orient et en Europe.
