Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé vendredi la désignation d’un réseau composé de 16 personnes et entités dirigé par Alaa Hassan Hamieh, un financier du Hezbollah.
Selon le département du Trésor, ce réseau, qui opère au Liban, en Syrie, en Pologne, en Slovénie, au Qatar et au Canada, a blanchi et détourné plus de 100 millions de dollars depuis 2020 afin de soutenir les opérations militaires et financières du Hezbollah.
Alaa Hamieh, ancien responsable de l’Autorité libanaise de développement des investissements (IDAL), aurait utilisé des membres de sa famille, des associés et une série de sociétés, notamment Seven Seas SAL Offshore, Calllync S.A.L. Offshore et des filiales en Europe et au Canada, pour dissimuler la propriété des fonds et les transférer.
Ce réseau comprend également le frère de Hamieh, Muhammad Hasan Hamieh, le ressortissant libanais Hamdan Ali Al Lakis, le trafiquant d’armes syrien Bahaa Addin Hashem, le membre du Hezbollah Mohamad Jamil Salami et Raoof Fadel, basé au Qatar, entre autres.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que ces désignations visaient « les acteurs clés du réseau financier mondial [du Hezbollah] qui soutiennent ses activités militantes », soulignant que le groupe continuait de détourner des fonds destinés à des projets de développement libanais pour financer le terrorisme.
Tous les biens et intérêts des personnes et entités désignées situés aux États-Unis ou détenus par des personnes américaines sont gelés. Les transactions avec ces parties sont interdites, sauf autorisation expresse de l’OFAC. Toute violation peut entraîner des sanctions civiles ou pénales, et les institutions financières étrangères qui entretiennent des relations avec ce réseau s’exposent à des sanctions secondaires.
L’OFAC a souligné que ces sanctions visent à induire un changement de comportement et non à punir, et a fourni des directives pour demander le retrait de la liste SDN.
Ces désignations s'inscrivent dans le prolongement des efforts déployés de longue date par les États-Unis pour lutter contre le Hezbollah, désigné comme organisation terroriste mondiale spécialement désignée en 2001 et comme organisation terroriste étrangère en 1997.
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