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[audio mp3="https://icibeyrouth.com/wp-content/uploads/2023/08/Le-Bureau-de-controle-des-actifs-etrangers-Office-of-Foreign-Assets-Control-–-OFAC-qui-releve.mp3"][/audio]
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control – OFAC), qui relève du Trésor américain, a ajouté jeudi à sa liste, l’ancien gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, dont les actions corrompues et illégales ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban. M. Salamé a abusé de sa position de pouvoir, probablement en violation de la loi libanaise, pour s’enrichir et enrichir ses associés en faisant transiter des centaines de millions de dollars par des sociétés écrans à plusieurs niveaux afin d’investir dans l’immobilier européen. L’OFAC a également désigné quatre proches collaborateurs de M. Salamé, dont des membres de sa famille et son assistant, qui ont contribué à dissimuler et à faciliter cette activité de corruption. Les États-Unis ont pris cette mesure aux côtés du Royaume-Uni et du Canada, des partenaires qui partagent la vision américaine d’un Liban gouverné dans l’intérêt du peuple libanais et non pour servir les richesses personnelles et les ambitions des dirigeants libanais.
«En utilisant sa position pour s’enrichir, enrichir sa famille et ses associés en violation apparente de la loi libanaise, M. Salamé a contribué à la corruption endémique du Liban et a perpétué la perception selon laquelle les dirigeants libanais n’ont pas à respecter les mêmes règles que celles qui s’appliquent à l’ensemble du peuple libanais», déclare Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. «Nous nous joignons au Royaume-Uni et au Canada pour imposer des sanctions à l’ancien gouverneur parce qu’il a utilisé sa position pour placer ses intérêts financiers personnels et ses ambitions au-dessus de ceux des gens qu’il servait, alors même que la crise économique au Liban s’aggravait.»
Les sanctions coordonnées d’aujourd’hui complètent les multiples enquêtes menées par les autorités libanaises et européennes, chargées de l’application de la loi, sur M. Salamé et ses proches. L’action de l’OFAC est prise en application du décret 13441, qui autorise les sanctions à l’encontre de certaines personnes qui ont pris des mesures ayant pour objet ou pour effet de saper les processus démocratiques au Liban ou de contribuer à l’effondrement de l’État de droit dans ce pays. La désignation par l’OFAC de M. Salamé et des personnes impliquées dans ses systèmes de corruption ne s’étend pas à la Banque du Liban (BDL) ni aux relations de la BDL avec les banques correspondantes américaines. Le gouvernement américain poursuivra sa coopération étendue avec une série d’entités des secteurs public et privé afin de soutenir les efforts de lutte contre la corruption et de mise en œuvre des réformes économiques au Liban.
Riad Salamé
Au cours des dernières années, les efforts internationaux visant à promouvoir la transparence des entreprises ont révélé les liens de Riad Salamé avec de nombreux comptes bancaires et sociétés écrans en Europe et dans les Caraïbes. En tant que gouverneur de la BDL, M. Salamé a utilisé sa position pour s’engager dans une série de projets illégaux d’enrichissement personnel avec l’aide de membres de sa famille proche et d’associés. Dans le cadre de l’un de ces stratagèmes, M. Salamé – avec l’aide de son frère, Raja Salamé – a utilisé une société écran appartenant à Raja dans les îles Vierges britanniques, Forry Associates, pour détourner environ 330 millions de dollars de transactions impliquant la BDL. Dans le cadre de ce système, M. Salamé a approuvé un contrat permettant à la société de son frère de percevoir une commission sur les achats d’instruments financiers effectués par les banques de détail libanaises auprès de la BDL, alors même que la société de M. Raja Salamé ne fournissait aucun avantage apparent pour ces transactions et que le contrat ne mentionnait ni Forry Associates ni son propriétaire. Riad et Raja Salamé ont ensuite transféré ces fonds sur des comptes bancaires à leurs propres noms ou aux noms d’autres sociétés écrans. La principale assistante de M. Salamé à la BDL, Marianne Hoayek, a rejoint Riad et Raja Salamé dans cette entreprise en transférant des centaines de millions de dollars – bien plus que son salaire officiel à la BDL – de son propre compte bancaire à ceux de MM. Salamé.
Les fonds détournés étaient fréquemment transférés vers un certain nombre de sociétés de gestion immobilière en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique, enregistrées sous le nom du fils de Riad Salamé, Nady Salamé, ou de l’ancienne partenaire de M. Salamé, Anna Kosakova. Nady était le dirigeant publiquement enregistré de sociétés immatriculées au Luxembourg qui utilisaient des filiales en Allemagne et en Belgique pour acheter des biens immobiliers commerciaux haut de gamme d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. En France, Mme Kosakova possédait des sociétés qui recevaient des fonds de Forry Associates et utilisaient ces fonds pour acheter des propriétés de luxe, y compris des appartements pour Anna Kosakova et Riad Salamé dans l’un des quartiers les plus prisés de Paris et un immeuble de bureaux sur les Champs-Élysées où la BDL louait des locaux pour son centre de «continuité des opérations».
M. Salamé a également utilisé des sociétés écrans au Panama et un fonds au Luxembourg pour dissimuler son identité alors qu’il achetait des actions dans une société où son fils, Nady, avait travaillé comme conseiller en investissement, pour ensuite vendre ces actions à une banque libanaise réglementée par la BDL. Cette vente représente à la fois un conflit d’intérêts et une violation probable d’une loi libanaise interdisant aux employés de la BDL de tirer profit d’autres entreprises privées. Elle a été promulguée pour garantir que les employés consacrent toute leur attention à la sauvegarde de la prospérité économique du Liban.
M. Salamé est désigné conformément à l’E.O. 13441 pour avoir entrepris, ou menacé d’entreprendre, des actions qui ont pour but ou pour effet de contribuer à l’effondrement de l’État de droit au Liban. Raja, Nady, Anna et Marianne sont désignés conformément à l’E.O. 13441 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique à M. Salamé, ou des biens ou des services à ce dernier ou en sa faveur.
Conséquences des sanctions
À la suite de la décision prise aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de ces personnes qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en la possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Les règlements de l’OFAC interdisent généralement toute transaction par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes bloquées ou désignées. Cette mesure ne s’applique pas à la BDL. Ni la BDL ni ses actifs ne doivent être considérés comme bloqués en raison de la mesure prise aujourd’hui.
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Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (Office of Foreign Assets Control – OFAC), qui relève du Trésor américain, a ajouté jeudi à sa liste, l’ancien gouverneur de la banque centrale du Liban, Riad Salamé, dont les actions corrompues et illégales ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban. M. Salamé a abusé de sa position de pouvoir, probablement en violation de la loi libanaise, pour s’enrichir et enrichir ses associés en faisant transiter des centaines de millions de dollars par des sociétés écrans à plusieurs niveaux afin d’investir dans l’immobilier européen. L’OFAC a également désigné quatre proches collaborateurs de M. Salamé, dont des membres de sa famille et son assistant, qui ont contribué à dissimuler et à faciliter cette activité de corruption. Les États-Unis ont pris cette mesure aux côtés du Royaume-Uni et du Canada, des partenaires qui partagent la vision américaine d’un Liban gouverné dans l’intérêt du peuple libanais et non pour servir les richesses personnelles et les ambitions des dirigeants libanais.
«En utilisant sa position pour s’enrichir, enrichir sa famille et ses associés en violation apparente de la loi libanaise, M. Salamé a contribué à la corruption endémique du Liban et a perpétué la perception selon laquelle les dirigeants libanais n’ont pas à respecter les mêmes règles que celles qui s’appliquent à l’ensemble du peuple libanais», déclare Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. «Nous nous joignons au Royaume-Uni et au Canada pour imposer des sanctions à l’ancien gouverneur parce qu’il a utilisé sa position pour placer ses intérêts financiers personnels et ses ambitions au-dessus de ceux des gens qu’il servait, alors même que la crise économique au Liban s’aggravait.»
Les sanctions coordonnées d’aujourd’hui complètent les multiples enquêtes menées par les autorités libanaises et européennes, chargées de l’application de la loi, sur M. Salamé et ses proches. L’action de l’OFAC est prise en application du décret 13441, qui autorise les sanctions à l’encontre de certaines personnes qui ont pris des mesures ayant pour objet ou pour effet de saper les processus démocratiques au Liban ou de contribuer à l’effondrement de l’État de droit dans ce pays. La désignation par l’OFAC de M. Salamé et des personnes impliquées dans ses systèmes de corruption ne s’étend pas à la Banque du Liban (BDL) ni aux relations de la BDL avec les banques correspondantes américaines. Le gouvernement américain poursuivra sa coopération étendue avec une série d’entités des secteurs public et privé afin de soutenir les efforts de lutte contre la corruption et de mise en œuvre des réformes économiques au Liban.
Riad Salamé
Au cours des dernières années, les efforts internationaux visant à promouvoir la transparence des entreprises ont révélé les liens de Riad Salamé avec de nombreux comptes bancaires et sociétés écrans en Europe et dans les Caraïbes. En tant que gouverneur de la BDL, M. Salamé a utilisé sa position pour s’engager dans une série de projets illégaux d’enrichissement personnel avec l’aide de membres de sa famille proche et d’associés. Dans le cadre de l’un de ces stratagèmes, M. Salamé – avec l’aide de son frère, Raja Salamé – a utilisé une société écran appartenant à Raja dans les îles Vierges britanniques, Forry Associates, pour détourner environ 330 millions de dollars de transactions impliquant la BDL. Dans le cadre de ce système, M. Salamé a approuvé un contrat permettant à la société de son frère de percevoir une commission sur les achats d’instruments financiers effectués par les banques de détail libanaises auprès de la BDL, alors même que la société de M. Raja Salamé ne fournissait aucun avantage apparent pour ces transactions et que le contrat ne mentionnait ni Forry Associates ni son propriétaire. Riad et Raja Salamé ont ensuite transféré ces fonds sur des comptes bancaires à leurs propres noms ou aux noms d’autres sociétés écrans. La principale assistante de M. Salamé à la BDL, Marianne Hoayek, a rejoint Riad et Raja Salamé dans cette entreprise en transférant des centaines de millions de dollars – bien plus que son salaire officiel à la BDL – de son propre compte bancaire à ceux de MM. Salamé.
Les fonds détournés étaient fréquemment transférés vers un certain nombre de sociétés de gestion immobilière en France, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique, enregistrées sous le nom du fils de Riad Salamé, Nady Salamé, ou de l’ancienne partenaire de M. Salamé, Anna Kosakova. Nady était le dirigeant publiquement enregistré de sociétés immatriculées au Luxembourg qui utilisaient des filiales en Allemagne et en Belgique pour acheter des biens immobiliers commerciaux haut de gamme d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. En France, Mme Kosakova possédait des sociétés qui recevaient des fonds de Forry Associates et utilisaient ces fonds pour acheter des propriétés de luxe, y compris des appartements pour Anna Kosakova et Riad Salamé dans l’un des quartiers les plus prisés de Paris et un immeuble de bureaux sur les Champs-Élysées où la BDL louait des locaux pour son centre de «continuité des opérations».
M. Salamé a également utilisé des sociétés écrans au Panama et un fonds au Luxembourg pour dissimuler son identité alors qu’il achetait des actions dans une société où son fils, Nady, avait travaillé comme conseiller en investissement, pour ensuite vendre ces actions à une banque libanaise réglementée par la BDL. Cette vente représente à la fois un conflit d’intérêts et une violation probable d’une loi libanaise interdisant aux employés de la BDL de tirer profit d’autres entreprises privées. Elle a été promulguée pour garantir que les employés consacrent toute leur attention à la sauvegarde de la prospérité économique du Liban.
M. Salamé est désigné conformément à l’E.O. 13441 pour avoir entrepris, ou menacé d’entreprendre, des actions qui ont pour but ou pour effet de contribuer à l’effondrement de l’État de droit au Liban. Raja, Nady, Anna et Marianne sont désignés conformément à l’E.O. 13441 pour avoir matériellement aidé, parrainé ou fourni un soutien financier, matériel ou technologique à M. Salamé, ou des biens ou des services à ce dernier ou en sa faveur.
Conséquences des sanctions
À la suite de la décision prise aujourd’hui, tous les biens et intérêts dans les biens de ces personnes qui se trouvent aux États-Unis ou qui sont en la possession ou sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Les règlements de l’OFAC interdisent généralement toute transaction par des personnes américaines ou à l’intérieur des États-Unis (y compris les transactions transitant par les États-Unis) qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes bloquées ou désignées. Cette mesure ne s’applique pas à la BDL. Ni la BDL ni ses actifs ne doivent être considérés comme bloqués en raison de la mesure prise aujourd’hui.
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