Ici Beyrouth - banques

Quand sortirons-nous de la liste grise?

Maurice Matta, 2024-11-30 08:30 - Lecture : 7 minute(s)

Liban Économie Banques Liste grise

Le 25 octobre dernier, le Liban a été officiellement inscrit sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI), se retrouvant désormais sous “surveillance renforcée”. Dans son rapport, le GAFI a souligné les lacunes persistantes du Liban en matière de renforcement de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le ...

Khalaf: La liste grise impose de nouveaux défis au secteur bancaire mais ne le menace pas

Ici Beyrouth, 2024-11-19 15:40 - Lecture : 3 minute(s)

Liban Association des Banques du Liban Banques

Le secrétaire général de l'Association des banques du Liban, Fadi Khalaf, a indiqué que l'inscription du Liban sur la liste grise du Groupe d'action financière (GAFI) impose de nouveaux défis au secteur bancaire, mais ne constitue pas une menace directe pour ses opérations ou sa pérennité. Il a estimé qu'“en mettant en œuvre des ...